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香港警方侦破一跨境洗黑钱案 涉案金额6.2亿港币

南翔和邑网 - 来源: 互联网  2019-09-11 13:09:42

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中新网11月13日电据香港《星岛日报》网站报道,12日,香港警方侦破一起跨境洗黑钱犯罪活动,拘捕一男一女,涉案金额高达6.2亿元(港币,下同)。警方认为两人与近期多起香港本地及海外诈骗案有关。

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警方呼吁,不论利用自己的银行账户或将银行账户借给他人作非法用途,均可能构成洗黑钱罪,市民切勿以身试法。警方强调,“洗黑钱”属严重罪行,根据法例“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”,最高刑罚为监禁14年及罚款500万元。

据报道,香港商业罪案调查科反诈骗协调中心人员,根据线报及经深入调查后,12日早上约6点,在天水围区拘捕一名45岁姓郑香港男子,及一名44岁姓李香港女子,涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称“洗黑钱”)。

初步调查显示,有犯罪集团利用一个香港本地银行个人账户进行跨境犯罪活动,在2018年1月至7月期间通过该账户,合共清洗约6.2亿元。警方认为当中约8800万元涉及近月数起香港本地及海外诈骗案,包括电子邮件诈骗案、投资诈骗案及电脑系统被入侵案件等。被捕男女相信分别为该账户的户口持有人及授权签名人,他们现在正被扣留调查。

 


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