证大财富戴志康等20余人被检察机关依法批捕,浦东公安初步追缴

发布时间:2019-12-02 17:54:48 人气:3143

记者|苗毅伟

9月28日下午,上海浦东公安局报道了上海证大文化创意发展有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的最新信息。

上海浦东公安局在公告中表示,自该公司于8月29日被立案调查以来,在此前报道的41名涉案嫌疑人中,检察机关已依法批准逮捕20多名嫌疑人,其中包括9月27日已获得取保候审的戴谋康。

目前,公安机关已初步追回约2亿元现金,并查封和冻结了相关银行账户、房地产、股权等财产。追回被盗货物和损失的工作仍在全面展开,最终解决办法将由法院做出。

警方表示,警方已经获得了证大公司宝藏和财富收集的平台数据。与此同时,警方聘请了一家司法审计公司来确认每个投资者的贷款资金,并追踪资金的去向。

警方再次确认,上海证大投资咨询有限公司和“百劳宝”平台借出的资金全部涉案,涉案借款人应依法履行还款义务。

最后,警方建议上述平台借款人将还款本息依法汇入公安机关指定的非法退款账户。如果贷款没有及时偿还,警方将依法收回。还款时,应注明借款平台和借款人的名称,并妥善保管相关凭证。

今年8月12日,据报道,戴志康上海证大集团旗下的金融平台“证大财富小额信贷(Zendai Fortune Microfinance)”已经暂停所有新贷款业务,并立即裁员。与此同时,证大旗下的另一个在线借贷平台——百劳宝(Bailao Treasure)也在当日陷入困境,华瑞银行单方面切断了该行的存管接口,被迫停止新业务,并宣布良性清算。但是事实并没有实现。

9月1日,上海浦东分局报告了“证大公司”一案的调查情况。据报道,自2019年8月12日以来,浦东分行收到公众关于上海曾达文化创意发展有限公司“捞宝”平台和“捞财”公司非法集资的举报,警方接受调查,并表示“捞财”公司法定代表人戴谋康、总经理戴谋新等向警方自首。他们还表示,在公司运营过程中存在设立基金池和挪用资金等违法行为,他们无力支付。

经上海警方调查,发现“证大公司”在未获得国家相关金融资质许可的情况下,通过其在线财富管理平台(上海证大艾特金融信息服务有限公司)。“郑达富”(上海郑达拇指财富管理有限公司)线下财富管理商店非法向不明社会公众收取存款,此案正在进一步调查中。

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