大博医疗科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

发布时间:2019-11-01 08:00:23 人气:1751

证券代码:002901证券缩写:达波医疗公告编号。:2019-038

达波医疗技术有限公司

关于第二届董事会第四次会议决议的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

达博医疗科技有限公司(以下简称“本公司”)第二届董事会第四次会议于2019年9月27日在本公司会议室召开,现场与交流相结合。会议通知已于2019年9月20日以专人递送、传真、电子邮件和电话相结合的方式发送给所有董事。会议应该有7名董事,实际上是7名董事。会议依照《公司法》、《公司章程》等法律法规召开,具有法律效力。

会议由董事长林志雄先生主持。与会董事对会议提案进行了审议和表决,并达成以下决议:

一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向激励目标授予保留限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,董事会认为2018年限制性股票激励计划中规定的授予保留限制性股票的条件已经满足,同意将2019年9月27日设定为保留授予日期,并根据公司2019年第一次临时股东大会的授权,将362,600股限制性股票授予89个激励对象

本公司独立董事就该提案发表了一致同意的独立意见。

详情请参阅同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于向激励目标授予保留限制性股票的公告》。

二.会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金用途、新实施地点和延期的议案》。

双方同意,尚未投资于“营销网络建设项目”的部分募集资金将用于“创伤性脊柱矫形耗材扩建项目”。同时,将增加新的实施地点,“创伤性脊柱矫形耗材扩建项目”、“关节假体生产项目”和“研发中心建设项目”的计划供货日期将从2019年12月31日延长至2021年6月30日,“营销网络建设项目”的计划供货日期将从2019年12月31日延长至2020年6月30日。

公司独立董事对该提案发表了一致同意的独立意见,保荐机构对该提案发表了审验意见。

该议案仍需提交股东大会审议。

详情请参阅《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网同日发布的《关于变更部分募集资金用途、新实施地点和延期的公告》。

3.会议以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于召开2019年第二次股东特别大会的通知》

同意公司于2019年10月16日召开达博医疗科技有限公司2019年第二次临时股东大会。

详情请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网同日发布的《关于召开2019年第二次特别股东大会的通知》(www.cninfo.com.cn)。

特此宣布。

达波医疗技术有限公司

董事会

2019年9月28日

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