江苏通用科技股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告

发布时间:2019-10-30 17:35:15 人气:3742

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江苏通用科技有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

江苏通用科技有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会第三十一次会议于2019年9月20日上午在公司会议室举行,会议采用现场表决结合沟通的方式。本次会议的通知将提前通过电子邮件发送给所有董事。有7名董事参加这次会议,实际上有7名董事。会议由董事长顾翠先生主持。公司监事和其他高级管理人员列席会议。会议的召开和召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《江苏通用技术有限公司章程》的规定,经公司全体董事审议,一致通过以下决议:

二.董事会会议回顾

(一)审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

详情请参阅《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号。:2019-075),同日在上海证券交易所网站上披露。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案仍需提交股东大会审议。

(二)审议通过关于2019年召开第三次股东特别大会的议案

拟于2019年10月9日召开江苏通用技术有限公司2019年第三次临时股东大会,审议上述需要提交股东大会审议的事项。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

江苏通用科技有限公司

董事会

2019年9月21日

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