苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大

发布时间:2019-10-30 16:27:15 人气:4440

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:苏州工业园区桂家巷222号麦迪逊科技公司会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有9名现任董事和6名与会者。刘一董事、刘晨董事和周洪滨独立董事因工作原因未能出席本次会议。

2.公司有3名现任主管和2名与会者。主管孙辉先生因工作原因未能出席本次会议。

3.公司董事会秘书方李贤女士出席了会议。其他公司高管出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.议案名称:关于修改公司章程和工商变更登记的议案

审查结果:通过

投票:

(二)议案表决的相关情况

本次股东大会表决的提案1是一项特别决议,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京天元律师事务所上海分所

律师:余音和赵寰宇

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召开和召集程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定;出席本次股东大会现场会议的人员和召集人的资格合法有效。本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章。

2.律师事务所见证董事签署并盖章的法律意见书。

苏州麦迪逊医疗技术有限公司

2019年9月17日

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