海南高速公路股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

发布时间:2019-10-29 16:11:11 人气:2366

证券代码:000886证券缩写:海南高速公路公告编号。:2019-038

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南高速公路有限公司第七届董事会第一次会议通知将于2019年9月10日以书面和传真形式发送给全体董事,会议将于2019年9月16日在公司七楼会议室举行。有9名董事出席了会议,实际上是9名董事。独立董事胡刘国先生因出差未出席会议。他委托独立董事王丽亚女士出席会议并行使表决权。会议由公司董事曾国华先生主持。监事会成员和部分高级管理人员列席会议。会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,具有法律效力。会议以无记名投票方式通过了以下法案:

一、关于选举第七届董事会主席的议案

会议选举曾国华先生为公司第七届董事会主席。

表格结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二.关于选举第七届董事会专门委员会成员的议案

经过审议,会议选举了以下董事会专门委员会成员:

(1)战略委员会成员:

1.主席:曾国华主席。

2.任命:主任郭强、陈敏和周坤;独立董事胡刘国和王丽亚。

(2)审计委员会成员:

1.主席:独立董事胡刘国。

2.任命:孙琼雅董事、金勇独立董事。

(3)提名委员会成员:

1.主席:独立董事王丽亚。

2.任命:王胡绳董事、胡刘国独立董事。

(4)薪酬与评估委员会成员:

1.主席:独立董事金勇。

2.任命:陈敏董事、胡刘国独立董事。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

海南高速公路有限公司

董事会

2019年9月17日

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