国旅联合股份有限公司 涉及诉讼公告

发布时间:2019-10-28 19:24:12 人气:2174

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●案件诉讼阶段:案件已经立案受理

●上市公司当事人身份:被告

●诉讼金额:7万元

●对上市公司利润的影响:由于本案仍处于一审法院诉讼阶段,公司仍无法判断已宣布的诉讼对上市公司利润的影响。

2019年9月16日,南京市江宁区人民法院(以下简称“江宁法院”)向国旅股份有限公司(以下简称“国旅合资”或“公司”)指定的律师送达原告林春婷因该决议纠纷对公司提起诉讼的相关诉讼文件,包括原告的《民事诉状(附诉讼请求书)》、《应诉通知书》、《证明通知书》及相关证据材料。根据江宁法院送达的文件,现将诉讼有关情况公告如下。

一、原告主张诉讼事实、理由和主张

(一)原告主张的诉讼事实和理由

原告林春婷称,自2018年5月14日起,他已成为被告cits joint的股东,仍持有被告cits joint公开发行的25万股股份。

2019年6月26日,被告董事会在2019年第六次临时会议上审议表决了《国旅联合有限公司董事会2019年第六次临时会议决议》(以下简称《第六次临时会议决议》)。2019年6月27日,编号为“2019- Pro 036”的“国旅联合有限公司第六届董事会临时会议决议公告”在上海证券交易所官方网站上发布。《关于第六次临时会议决议的公告》第四条规定,被告董事会审议通过了《关于公司聘请彭先生为总经理的议案》(以下简称《议案》),同意聘请程鹏先生为被告总经理,履行被告董事会授权的公司日常经营管理职责。任期自提案通过之日起至被告第七届董事会任期届满(即2022年2月14日)止。

2019年8月18日,原告登录江西旅游集团官方网站,核实彭成仍担任江西旅游集团有限公司(以下简称“江西旅游集团”)副总经理职务。江旅集团是被告的控股股东。

同一天,原告登录全国企业信用信息公示系统,核实彭成也是江西麦通保健饮料开发有限公司(以下简称“江西麦通公司”)的执行董事兼总经理。江旅集团是江西麦通公司的股东。

国旅联合有限公司章程第一百二十六条规定:

“在公司控股股东和实际控制人中担任董事以外职务的人员,不得担任公司高级管理人员。”原告认为,程鹏曾担任被告控股股东吕江集团副总经理,也曾担任吕江集团持股的江西麦通公司执行董事兼总经理,不符合被告公司章程规定的担任被告总经理的条件。然而,被告董事会仍在审议并投票通过该决议及其提案,任命程鹏先生为被告总经理。会议决议违反了被告公司章程的上述规定,应当依法予以撤销。

2019年8月23日,被告董事会经2019年第八次临时会议审议表决通过(国旅联合有限公司董事会2019年第八次临时会议决议(以下简称“第八次临时会议决议”),并于2019年8月24日在上海证券交易所官方网站上发布了编号为“2019- Pro 048”的《国旅联合有限公司董事会2019年第八次临时会议决议公告》

首先,第八次临时会议决议的内容表明,会议决议的通过是以第六次临时会议决议为前提的。由于第六次临时会议决议违反了cits联合有限公司章程的上述相关规定,应依法予以撤销,第八次临时会议决议的通过没有前提依据。其次,申请人已向贵院提起诉讼,请求撤销第六次临时会议决议。在案件尚未审结的情况下,被告董事会在“第六次临时会议决议”的前提下再次作出“第八次临时会议决议”。这确实是一个不恰当的程序。综上所述,第八次临时会议的决议应当依法撤销。

(2)原告的主张:

1.被告董事会审议表决的《国旅联合有限公司董事会2019年第六次特别会议决议》作废。

2.被告董事会审议表决的《国旅联合有限公司董事会2019年第八次特别会议决议》作废。

3.责令被告赔偿原告差旅费2万元和律师服务费5万元。

4、责令被告承担本案诉讼费用。

第二,这次宣布的诉讼对公司利润的影响

由于本案仍在一审法院审理中,公司仍无法判断已宣布的诉讼对上市公司利润的影响。

公司将及时公布相关事项的进展情况。要求投资者关注投资风险。

三.供参考的文件

“民事申诉(增加诉讼请求文本)”、“应诉通知书”和“证明通知书”。

特此宣布。

国旅联合有限公司

2019年9月17日

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